中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公.PDF

第五届董事会最早相遇终结公报
可转让证券指定遗传密码:000099 可转让证券约分:奇纳河国际信托投资公司海直
可替换纽带指定遗传密码:127001 转债约分:海上直地过失
编号:2014-008
奇纳河国际信托投资公司用上蓝剂于用直升飞机载送股份有限公司
第五届董事会最早相遇终结公报
公司及全体的董事保障正当理由、正确、极其,无虚构的
假记载、给错误的劝告性声明或值得注意的小姐。
奇纳河国际信托投资公司用上蓝剂于用直升飞机载送股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会最早会
议,于2014 年1 23个月 周日在深圳用直升飞机载送私人飞机场公司相遇室举行(T。这次相遇
2014年收回印制的广告 年1 16个月 当天发用无线电波发送董事。相遇应印制的广告负责人15 名,董事实践列席命运
15 名。公司董事分歧投票权毕比为公司董事。,公司全体的监事、第五届董事会
吸引住的高级管理职员的均列席了这次相遇。相遇契合《公司条例》和《公司条例》的规则。
公司或企业规则。列席相遇的董事的议论和投票表决,慎重和经过随球终结:
一、慎重和经过投票权公猪肉第五任主席、副主席钞票
当选为公司第五届董事会主席,赵志生、金晓简、马利是第五家公司
董事会副主席,任期同第五届董事会。。公司董事长、副董事长基
公司或企业此书信,请拜见附件。。
(15) 票,支持0 票,弃权0 票)
二、慎重和经过恢复特殊市政服务机构的提案
理智《股票上市的公司管理显露出》(以下约分《显露出》)。,因此公司条例、《公司
董事会战术市政服务机构任务规则、董事会审计市政服务机构任务规则、董事会
挑选市政服务机构任务条例、董事会薪酬与检验市政服务机构任务条例》,接合的公司实践
际,公司第五届董事会恢复战术市政服务机构、挑选市政服务机构、薪酬与检验市政服务机构、审计
四专门市政服务机构。第五届董事会四专门市政服务机构的结合:
1、战术市政服务机构
Bi Wei主席,围攻赵志生、金晓简、沼泽、刘铁雄、曹京南、王楚、李桂
萍、严宁、贾庭仁。
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第五届董事会最早相遇终结公报
2、挑选市政服务机构
张建明董事长,围攻刘铁雄、叶仲伟。
3、薪酬与检验市政服务机构
负责人委员贾庭仁,围攻赵振静、雷立辉。
4、审计市政服务机构
郭海兰董事长,围攻赵振静、张建明。
(15) 票,支持0 票,弃权0 票)
三、慎重鼓励、董事会写字台钞票
毕被挑选为董事会主席。、挑选市政服务机构审计,吸引住:
刘铁雄执行经理(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
徐树田为董事会写字台(15) 票,支持0 票,弃权0 票)。
公司或企业事项见同日在《奇纳河可转让证券报》、《可转让证券时报》、上海可转让证券报与偏移书信
网上泄露 董事会写字台和可转让证券代表的装设
的公报》。前文吸引住职员的任期同第五届董事会。。职员基本命运
见附件。
公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就吸引住刘铁雄
执行经理、徐树田当职员对公司或企业事项举行了负责的审察。,并显露身份
在大潮书信网的同整天 上泄露的《奇纳河国际信托投资公司用上蓝剂于用直升飞机载送股份有限公司
在起作用的董事长、副董事长薪酬设计与公司利用微量。
四、慎重鼓励T公司副总统的装设、财务负责人思忖
执行经理刘铁雄挑选、挑选市政服务机构审计,吸引住:
姚旗为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
刘建新为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
闫增军为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
王鹏为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
许卫杰为公司副总统(15) 票,支持0 票,弃权0 票);
陈若曦运为公司财务负责人(15) 票,支持0 票,弃权0 票)。
前文吸引住职员的任期同第五届董事会。,职员基本命运见附
件。公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就吸引住姚旗、

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